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反洗黑錢
反洗黑錢
星火同盟四男女被捕 警方指涉嫌洗黑錢
警方拘捕三男一女,涉及星火同盟網上眾籌平台,警方指四人涉及洗黑錢活動,已凍結7000萬元,同時搜出六支箭、一批防護裝備,購買16萬元超市現金券收據。
2019-12-19
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集新措施實施 公司控制人必須披露
已於2018年3月1日起實施新的《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例》,規定任何香港公司、信託或從事專業服務業務,包括協助客戶成立公司或信託公司、提供法律安排、註冊地址、營運地址、秘書服務或股東及董事替代人服務,均須領取牌照,否則即屬違法。
2018-03-02
金管局正就反洗錢調查8家銀行
金管局正就反洗黑錢問題對8家銀行進行調查,但未有透露涉及受查銀行的名稱。
2017-10-12