香港與內地7.4億跨境洗黑錢案 行動拘捕共22人

 

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香港和內地警方聯合打擊跨境洗黑錢犯罪活動。警方財富情報及調查科人員經深入調查和情報分析，聯同內地執法部門展開代號名為「耀斑」的拘捕行動，兩地共拘捕22人，年齡介乎20至75歲，涉及金額逾7億港元。

兩地共拘捕22人
警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪指，香港警方在多個處所共拘捕12男2女，年齡介乎23至75歲，當中包括31歲主腦，他是本地男子，招攬香港人開設戶口，作洗黑錢之用。警方在行動中檢獲涉事電腦、電話、開戶文件等。另外，警方亦凍結了部分被捕人士的銀行戶口約120萬港幣。
而內地執法機關亦在兩個處所拘捕7名內地男子和1名香港女子，年齡介乎20至29歲。警方指，他們主腦指使，遙距操控香港銀行戶口進行轉帳以清洗「黑錢」，他們被控以「串謀詐騙」、「洗黑錢」、及「幫助信息網絡犯罪活動」。

涉及金額高達7.4億港元
警方指，集團在香港以金錢利益招攬人員，開設至少85個傀儡銀行户口，當中包括虛擬銀行戶口，共處理高達7.4億款項。另外，財富情報及調查科警司鄒祥有提到，集團在去年4月至今年8月最少涉及43宗騙案，當中包括假扮內地執法人員騙案、投資騙案、網上情緣騙案等，受害人為33女10男，皆為港人，當中有學生、主婦、退休人士等，年齡介乎23至85歲，總共損失2.72億港幣，警方表示，仍在追查其餘款項。

警方提醒，一旦發現有銀行戶口被用作處理犯罪得益，買賣銀行戶口雙方都有機會被控以洗黑錢罪名，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。