美財政部無條件解除澳門滙業銀行制裁 主席區宗傑歡迎決定

 

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美國財政部金融犯罪防制署宣布將撤銷澳門滙業銀行的制裁，並將重新審視該行是否一間有問題的洗錢金融機構，按需要為該行訂下更多限制。無任何一方須承認任何責任的情況下，正式解除自2005年起對滙業銀行的制裁。

滙業銀行歡迎美國政府轄下的美國財政部金融犯罪防制署的決定。

該行在2005年被指協助北韓客戶洗黑錢，美國財政部建議所有公司斷絕與銀行的聯繫。 美國財政部指，匯業銀行於2013年3月向美國哥倫比亞特區法院就制裁決定作上訴，而訴訟在拖延多年後再度展開，最終財政部決定撤銷對銀行制裁並重新審視，銀行准許向財政部提交更多資料，以證明其反洗黑錢工作已合規格。

滙業財經集團主席區宗傑歡迎美國政府轄下的美國財政部金融犯罪防制署決定，承諾會致力消除監管機構及美國政府的疑慮，證明將來再沒有監管行動的需要，期待為打擊各種形式的洗錢活動所作的努力，與美國財政部金融犯罪防制署保持溝通。