周顯：滙控與龐氏騙局 摩通與俄羅斯黑幫
「滙豐控股」(005)疑洗黑錢案件，是由《BuzzFeed》網站獲得了外洩了的秘密文件，然後與多間傳媒共享，由「國際調查記者同盟」(International Consortium of Investigative Journalists，簡稱ICIJ)公布出來。
《BuzzFeed》的創辦人就是大名鼎鼎的《The Huffington Post》主席Kenneth Lerer，至於「ICIJ」這間表面上是非牟利的國際調查機構，實質上，當然有它的政治目的和任務。它有很多贊助人，如福特基金、梅麗史翠普、芭芭拉史翠珊，還有，無寶不落的索羅斯的「開放社會基金」。
它在過去曾經獨家帶頭報道過「巴拿馬文件」(Panama Papers)和「天堂文件」(Paradise Papers)等等，都是披露富人和名人離岸活動的秘密文件，證明它有很強的財金線。
除了「滙豐控股」之外，還有另外4間被點名，包括了「摩根大通」、「渣打集團」(2888)、「德意志銀行」、「紐約梅隆銀行」，其中的「摩根大通」更涉及為俄羅斯黑幫頭目Semion Mogilevich洗黑錢10億美元，他的犯罪行為包括了經營槍械、毒品販賣、謀殺，是聯邦調查局(FBI)十大通緝犯之一。
「滙豐控股」是一個名叫「Xu Ming」的內地人，自稱是碩士，洛杉磯福音教會牧師，利用一間叫「World Capital Market」的公司，承諾在100天之內，獲得100%的回報，玩「龐氏騙局」，欺騙了數千人，涉8,000萬美元，主要是亞裔和拉丁裔，並且把錢捲到香港。
相對來說，這騙局及俄國黑社會般的震撼人心，不過就香港人而言，當然是更關心「滙豐控股」了，皆因其近日的股價，已傷盡人心，成為了市場的關鍵重心。
這份秘密文件，是美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡局(FinCEN)的調查文件，列出了1999年至2017年間高達2萬億美元的洗黑錢記錄……據我這陰謀論專家的看法，多半也就是財政部自己洩露出來的，目的就心照不宣了。
文章原刊於《am730》。
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